Sökresultat - "легалізація (відмивання)"

  • Visar 1 - 9 av 9 resultat
Förfina resultatet
  1. 1
    Omslagsbild
    Academic Journal

    Форми і способи легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, при визначенні об’єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України

    M. Hladkovskyi

    Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, Vol 3, Iss 85 (2024)

    Get it
  2. 2
    Omslagsbild
    Academic Journal

    СКОРИНГОВА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ФІНАНСОВИХ ЗЛОЧИНІВ

    Андрій Буряченко, Андрій Служенко

    Економіка та суспільство, Iss 68 (2024)

    Get it
  3. 3
    Omslagsbild
    Academic Journal

    ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

    Оксана Руда, Олена Марценюк

    Економіка та суспільство, Iss 59 (2024)

    Get it
  4. 4
    Omslagsbild
    Academic Journal

    Легалізація «відмивання» коштів, одержаних злочинним шляхом, як один з видів економічних транснаціональних злочинів

    I.О. Zavydnyak

    Аналітично-порівняльне правознавство, Iss 4 (2022)

    Get it
  5. 5
    Omslagsbild
    Academic Journal

    ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ I РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

    Ольга Вовчак, Любов Єндоренко

    Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, Iss 1(40) (2021)

    Get it
  6. 6
    Omslagsbild
    Academic Journal

    Система підтримки прийняття рішень відповідно до ст. 15 розділу третього Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму»

    Дубницький В.Ю., Кобилін А.М., Кобилін О.А.

    Системи обробки інформації, Vol 3(154), Pp 46-56 (2018)

    Get it
  7. 7
    Omslagsbild
    Academic Journal

    НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

    Аліна Бухтіарова, Juliia Dukhno, Valentyna Dobrohorska

    Економіка та суспільство, Iss 20 (2019)

    Get it
  8. 8
    Omslagsbild
    Academic Journal

    ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ

    Олександра Уткіна

    Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, Iss 2 (29) (2019)

    Get it
  9. 9
    Omslagsbild
    Academic Journal

    Фінансовий контроль як засіб протидії тінізації економіки та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

    Д. А. Файєр

    Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Vol 2, Iss 13, Pp 169-176 (2014)

    Get it

Sökverktyg: