Sökresultat - "фінансовий моніторинг"

  • Visar 1 - 20 av 34 resultat
Förfina resultatet
  1. 1
    Omslagsbild
    Academic Journal

    ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ ДЕРЖАВИ

    Леся Сус, Альбіна Коваль

    Економіка та суспільство, Iss 74 (2025)

    Get it
  2. 2
    Omslagsbild
    Academic Journal

    Правове регулювання віртуальних активів: виклики легалізації та інституційного впровадження в Україні

    D. S. Shemet

    Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, Vol 3, Iss 87 (2025)

    Get it
  3. 3
    Omslagsbild
    Academic Journal

    Банківський комплаєнс операцій із віртуальними активами: виклики та перспективи

    A. K. Mulyk, O. V. Harahonych

    Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, Vol 2, Iss 87 (2025)

    Get it
  4. 4
    Omslagsbild
    Academic Journal

    Запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті міжнародних стандартів FATF

    M. S. Sharenko, O. V. Pilat, S. O. Sumtsova

    Аналітично-порівняльне правознавство, Iss 1 (2025)

    Get it
  5. 5
    Omslagsbild
    Academic Journal

    Сучасні аспекти правового регулювання фінансового моніторингу

    P. S. Bortsevych

    Аналітично-порівняльне правознавство, Iss 1 (2025)

    Get it
  6. 6
    Omslagsbild
    Academic Journal

    ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ В БОРОТЬБІ З НЕЗАКОННОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

    Надія Марушко, Богдан Талатура

    Економіка та суспільство, Iss 72 (2025)

    Get it
  7. 7
    Omslagsbild
    Academic Journal

    Адміністративно-правові аспекти фінансового моніторингу бізнесу в умовах воєнного стану

    O. A. Tatianchenko

    Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, Vol 4, Iss 86 (2025)

    Get it
  8. 8
    Omslagsbild
    Academic Journal

    Запобігання фінансуванню тероризму в Україні: окремі питання теорії та практики

    A. Nekoz, A. Vlasov

    Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, Vol 4, Iss 86 (2025)

    Get it
  9. 9
    Omslagsbild
    Academic Journal

    ОЦІНКА РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

    Інна Корсун, Мирослава Зінченко, Олексій Мостовенко

    Економіка та суспільство, Iss 69 (2024)

    Get it
  10. 10
    Omslagsbild
    Academic Journal

    СКОРИНГОВА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ФІНАНСОВИХ ЗЛОЧИНІВ

    Андрій Буряченко, Андрій Служенко

    Економіка та суспільство, Iss 68 (2024)

    Get it
  11. 11
    Omslagsbild
    Academic Journal

    Суб’єкти фінансового моніторингу обігу криптовалюти в Україні та їх повноваження: фінансово-правовий аспект

    M. G. Ilchenko

    Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, Vol 2, Iss 81 (2024)

    Get it
  12. 12
    Omslagsbild
    Academic Journal

    ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

    Юлія Табенська, Тетяна Томнюк, Ілля Грицюк

    Економіка та суспільство, Iss 63 (2024)

    Get it
  13. 13
    Omslagsbild
    Academic Journal

    ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

    Єлизавета Середа, Олена Сокирко, Вікторія Шепиленко

    Економіка та суспільство, Iss 62 (2024)

    Get it
  14. 14
    Omslagsbild
    Academic Journal

    Національна системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом

    V.V. Vasylevich, Yu.O. Levchenko

    Аналітично-порівняльне правознавство, Iss 1 (2024)

    Get it
  15. 15
    Omslagsbild
    Academic Journal

    Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників: від теорії до практики

    V.G. Savenkova, T.M. Yamnenko, O.P. Fedorenko

    Аналітично-порівняльне правознавство, Iss 1 (2024)

    Get it
  16. 16
    Omslagsbild
    Academic Journal

    ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

    Антон Даценко

    Економіка та суспільство, Iss 61 (2024)

    Get it
  17. 17
    Omslagsbild
    Academic Journal

    ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У КОНТЕКСТІ САНКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

    Василь Радик

    Економіка та суспільство, Iss 61 (2024)

    Get it
  18. 18
    Omslagsbild
    Academic Journal

    ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

    Оксана Руда, Олена Марценюк

    Економіка та суспільство, Iss 59 (2024)

    Get it
  19. 19
    Omslagsbild
    Academic Journal

    СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ СУБ’ЄКТАМИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (НА ПРИКЛАДІ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)

    Olga Dmytryk, Olha Voronova, Oxana Makukh, Oleksandra Parashchenko

    Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Vol 5, Iss 52 (2023)

    Get it
  20. 20
    Omslagsbild
    Academic Journal

    Виклики та перспективи міжнародної співпраці у сфері здійснення фінансового моніторингу

    M.S. Utkina

    Аналітично-порівняльне правознавство, Iss 2 (2023)

    Get it

Sökverktyg: