Loading…
Academic Journal
НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
Аліна Бухтіарова, Juliia Dukhno, Valentyna Dobrohorska
Економіка та суспільство, Iss 20 (2019)
Saved in:
| Title | НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ |
|---|---|
| Authors | Аліна Бухтіарова, Juliia Dukhno, Valentyna Dobrohorska |
| Publication Year |
2019
|
| Source |
Економіка та суспільство, Iss 20 (2019)
|
| Description |
У статті досліджено особливості формування національної системи фінансового моніторингу України в умовах глобальних трансформаційних процесів, що відбуваються із світовою економікою, та розглянуто заходи, які стали підґрунтям формування цієї системи. Досліджено останні зміни та нововведення вітчизняного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Надано визначення поняття «національна система запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом» та вказано його структурні елементи. Проаналізовано основні показники діяльності Державної служби фінансового моніторингу України (як ключового елемента вказаної системи). Аргументовано необхідність виведення Держфінмоніторингу із підпорядкування Міністерства фінансів України для повної реалізації принципу незалежності державного органу у сфері протидії легалізації злочинних доходів.
|
| Document Type |
article
|
| Language |
English
Ukrainian |
| Publisher Information |
Helvetica Publishing House, 2019.
|
| Subject Terms | |
