Система підтримки прийняття рішень відповідно до ст. 15 розділу третього Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму»

2018

Системи обробки інформації, Vol 3(154), Pp 46-56 (2018)

Розглянуто проблему запобігання відмивання доходів в її історичному розвитку. Показано, що це явище виникло раніше, ніж поява відповідного терміну. Досліджено динаміку зміни кількості повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Для аналізу цього процесу використано показник середнього темпу росту часового ряду та показник середнього кумулятивного коефіцієнту росту часового ряду. Розроблено блок-схеми алгоритмів, що виявляють демаскуючі ознаки операцій по відмиванню доходів. Демаскуючі ознаки таких дій перелічені в ст. 15 розділу III Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму». Розроблені алгоритми запропоновано для використання в системі підтримки прийняття рішень відповідно до ст. 15 розділу третього Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму».

article

English
Russian
Ukrainian

Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, 2018.

легалізація (відмивання) доходів, закони України, блок-схеми алгоритмів, середній темп росту, середній кумулятивний темп росту, системи підтримки прийняття рішень, Information technology, T58.5-58.64