Laddar…
Academic Journal
ПРОБЛЕМА НАЛЕЖНОГО ВИЯВЛЕННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ ВІДМИВАННЯ НЕЗАКОННО ОТРИМАНИХ ДОХОДІВ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ УКРАЇНИ
Aleksandra V Utkina
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Vol 2, Iss 23 (2017)
Sparad:
| Titel | ПРОБЛЕМА НАЛЕЖНОГО ВИЯВЛЕННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ ВІДМИВАННЯ НЕЗАКОННО ОТРИМАНИХ ДОХОДІВ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ УКРАЇНИ |
|---|---|
| Författarna | Aleksandra V Utkina |
| Utgivningsår |
2017
|
| Källa |
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Vol 2, Iss 23 (2017)
|
| Beskrivning |
В статті розкрито сутність поняття ризику відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Проаналізовано ступінь ризику залучення різних країн, в тому числі України, до процесів відмивання незаконно отриманих доходів та фінансування тероризму. Розглянуто кількість надісланих повідомлень банківськими та небанківськими установами про підозрілі фінансові операції до Спеціально уповноважених органів. Запропоновано шляхи вирішення проблеми належного виявлення ступеня ризику відмивання незаконно отриманих доходів банками України.
|
| Dokumenttyp |
article
|
| Språk |
English
Ukrainian |
| Information om utgivare |
FINTECH Alliance LLC, 2017.
|
| Ämnestermer | |
